Especialistas en cumplimiento PLD para el sector de servicios vulnerables mexicano
Protegemos la integridad financiera de las empresas mexicanas a través de la validación precisa de reportes PLD, asegurando cumplimiento exacto con la normativa vigente.
Somos un equipo multidisciplinario de ingenieros en software y especialistas en prevención de lavado de dinero, con experiencia directa en el ecosistema fintech y actividades vulnerables mexicano. Entendemos tanto la arquitectura técnica de los sistemas como los requisitos normativos que los regulan.
Disponemos y validamos reportes PLD para actividades vulnerables relacionadas con tarjetas de crédito y débito, verificando la correcta aplicación de los umbrales regulatorios establecidos por la LFPIORPI y las disposiciones de carácter general aplicables al sector.
La intersección entre tecnología y normativa PLD es compleja. Nuestro diferencial está en dominar ambos frentes: construimos soluciones técnicamente sólidas que cumplen con los requisitos regulatorios sin ambigüedades, a precios competitivos para el mercado.