Servicios

Generamos los reportes regulatorios requeridos a partir de tu información de operaciones, conforme a los umbrales establecidos en la LFPIORPI y las disposiciones de carácter general de la CNBV.

• Reporte regulatorio de operaciones con tarjetas de crédito y débito conforme a umbrales vigentes
• Formato estructurado conforme a los requerimientos de la UIF
• Entrega dentro de los plazos regulatorios establecidos

Revisamos exhaustivamente los reportes generados por tu equipo antes de su presentación ante las autoridades, garantizando que no existan errores que puedan derivar en observaciones o sanciones.

• Verificación de umbrales aplicados correctamente por tipo de operación
• Detección de omisiones, duplicados o clasificaciones incorrectas
• Revisión de formato, campos obligatorios y consistencia de datos
• Informe de observaciones con recomendaciones de corrección

Asesoramos a tu equipo técnico y de cumplimiento en la interpretación y aplicación correcta de la normativa PLD aplicable a tu actividad vulnerable, con enfoque práctico y orientado a resultados.

• Análisis de disposiciones aplicables según tu modelo de negocio
• Definición de umbrales y criterios de reporte específicos para tu operación
• Acompañamiento en el diseño de controles y procesos internos
• Atención a consultas puntuales sobre normativa vigente